La fiscal dijo que esperan saber sobre los fondos de nacionales en el
exterior, luego que la Banca Privada d' Andorra y la filial suiza del
HSBC fueran señaladas de blanqueo
Un mes después de que estallara el escándalo de un supuesto sistema de blanqueo de capitales en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así como en la filial suiza del HSBC, lo que involucraría a venezolanos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Asamblea Nacional (AN) aprobaron investigar el caso.
La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que “ya se solicitó, a través de la Cancillería, que se informe de los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos”, pero no ofreció más detalles.
En paralelo, la AN dio el visto bueno a la petición del diputado Julio Montoya (PJ), de averiguar la existencia de cuentas millonarias de venezolanos y exfuncionarios en el BPA, presuntamente por cobro de comisiones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, indicó que atenderá la petición aprobada por el parlamento si se presentan las pruebas pertinentes. Señaló que la intención “de esta maniobra es congelar capitales de Pdvsa”. “Si eso sucede no se podría mover ningún barco en el país. Esto es peligroso y deberíamos estar pendientes de eso porque esto forma parte del plan de desestabilización nacional para quebrarle el espinazo a la revolución bolivariana”.
Según Montoya se habrían cometido actos de corrupción a través del cobro de comisiones de exfuncionarios vinculados a empresas del Estado.
El caso del blanqueo se dio a conocer luego que el Departamento del Tesoro de EE UU identificara a la BPA como una “entidad primaria de lavado de dinero”, cuando denunció la existencia de un sistema de fraude en el HSBC, donde Venezuela ocupa el tercer lugar por depósitos y clientes.
Un mes después de que estallara el escándalo de un supuesto sistema de blanqueo de capitales en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así como en la filial suiza del HSBC, lo que involucraría a venezolanos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Asamblea Nacional (AN) aprobaron investigar el caso.
La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que “ya se solicitó, a través de la Cancillería, que se informe de los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos”, pero no ofreció más detalles.
En paralelo, la AN dio el visto bueno a la petición del diputado Julio Montoya (PJ), de averiguar la existencia de cuentas millonarias de venezolanos y exfuncionarios en el BPA, presuntamente por cobro de comisiones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, indicó que atenderá la petición aprobada por el parlamento si se presentan las pruebas pertinentes. Señaló que la intención “de esta maniobra es congelar capitales de Pdvsa”. “Si eso sucede no se podría mover ningún barco en el país. Esto es peligroso y deberíamos estar pendientes de eso porque esto forma parte del plan de desestabilización nacional para quebrarle el espinazo a la revolución bolivariana”.
Según Montoya se habrían cometido actos de corrupción a través del cobro de comisiones de exfuncionarios vinculados a empresas del Estado.
El caso del blanqueo se dio a conocer luego que el Departamento del Tesoro de EE UU identificara a la BPA como una “entidad primaria de lavado de dinero”, cuando denunció la existencia de un sistema de fraude en el HSBC, donde Venezuela ocupa el tercer lugar por depósitos y clientes.
Auditoría El
vocero nacional del partido Redes, Juan Barreto, anunció que esta
organización solicitará al presidente Nicolás Maduro una auditoría a
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “para corregir lo que haya que corregir”.
Exigió la contratación de los empleados tercerizados a las nóminas a
las empresas estatales.
Eltiempo.com.ve